巴拉圭

自2014年以来，由于巴拉圭及其邻国巴西宏观经济下滑，巴拉圭企业深受产品价格严重下跌影响。特别是农业公司在采购肥料及农业化学品时，收到货物时的市场价格相比采购价格降幅甚至能达50%。在此背景下，巴拉圭买方拖欠或者无法付款的情况时有发生。

由于巴拉圭对于进口化学品较为严格，巴拉圭企业需拿到政府许可证并进行登记，因此一些没有许可证的小公司会用大公司的许可证，而大公司在限额不够时会雇佣一些小公司进行贸易，两者各取所需。

另一方面，巴西对于进口化学品的规定更为严苛，而在巴拉圭注册新公司以及更改登记信息都相对容易，故而许多巴西人选择在巴拉圭注册公司，尤其城市Ciudad del Este恰好靠近三国边界，方便原材料加工后出口到邻国。

除此之外，巴拉圭经营环境十分恶劣，买方之后为逃避付款责任，贿赂法官宣告破产的例子也屡见不鲜。根据海外渠道以往追偿经验，个别企业在追讨过程中，哪怕已商定了付款计划并进行公证，他们后续都会提出各种理由拖延付款。

建议出口企业在交易中切勿放松警惕，加强对细节的敏感性，注重风险判断和甄别。

俄罗斯

据做服装外贸的爆料：俄罗斯服装INCITY品牌恶意拖欠货款！该公司利用合同诈骗手段，手法比较隐蔽，令不少服装外贸公司上当受骗。

该公司的手法是利用同一品牌在中国用三个不同公司（MK、FC等公司）进行釆购合同诈骗。同一伙人，以不同公司名义与你做生意。具体手法如下：多次的合作过程中，这次以欧洲公司名义给你鉴定生产合同，下次找个理由，用香港的公司名义给你签订合同，但生产的都是INCITY同一品牌的货品。

很多供应商觉得也是合理的，就签订了生产合同，拿了定金生产。在这合作过程中，通过滚雪球方式把欠款金额变大。突然有一天，不给你订单了，你拿着合同来追讨货款，广州的INCITY公司会告诉你，这个与他们没有关系，香港和欧洲的INCITY公司倒闭了，他们没有欠你货款。其实是同一伙人在搞合同诈骗。

INCITY广州在拖欠供应商长达半年的时间内，直至解散仍未履行付款，解散前也未通知供应商，存在恶意的主观行为。

相关风险防范建议

1. 情况不明不签约

在合同签订前，要通过工商部门、银行或者委托律师摸清对方的主体资格、企业信誉、注册资金、隶属关系、经营状况、设备条件、技术状况、履约能力等情况，还要对对方提供的有关文件、材料认真进行核对，防止对方利用假单位、假身份、假证件、假货源来进行诈骗。

2. 认真审查合同条款

订立合同时要严格遵守国家法律政策，不可为贪图小利而规避法律，对合同的条款以至每个字句、标点都要认真研究，反复推敲，使合同条文完备、准确、不产生歧义。对合同的标的物的名称、计量标准、质量标准等都必须规定明确，并符合国家的有关规定，必要时还要封存样本。合同履行的时间、地点、方式和违约责任及解决纠纷的方式地点等都必须明确无误的约定，要防止出现含糊不清的语言和能够产生歧义、能作其他解释的条文，签订合同时最好能请律师审查，并进行公证。

3. 设定担保，以防万一

签订借贷、买卖、货物运输、加工承揽合同时，债权人一方可以按照《中华人民共和国担保法》的规定通过保证、抵押、质押、留置、定金等方式设定担保，一旦合同得不到履行，可以通过各种担保方式得到受偿。

4. 及时报案，减少损失

发现有可能受骗时，要及时向公安机关报案。如果拿不准是合同诈骗还是经济纠纷，也可以直接向人民法院起诉，同时申请财产保全。人民法院在审理中认为是诈骗犯罪的，会移送公安机关作为刑事案件处理。这样可以把损失减少到最小限度。